為貫徹落實反洗錢監管要求，進一步幫助金融機構提升反洗錢履職能力和業務水平，中國金融培訓中心擬組織開展上半年保險、證券期貨機構反洗錢培訓。現面向各機構征集培訓需求，并將有關事項通知如下：

一、培訓對象及安排

培訓對象為各保險、證券期貨機構反洗錢相關部門負責人及崗位人員。

培訓需求征集時間為3月1日至4月30日，培訓名額各為2萬人，費用為52元/人。

培訓時間為5月中旬至6月底。培訓方式為在線學習和在線測試，參訓學員可登錄“金培在線”（www.pbcft.com）進行課程學習和測試。

二、培訓內容

培訓內容以圖文、動畫微視頻和講座視頻等多種形式呈現，具體培訓模塊包括反洗錢基礎知識、反洗錢內部控制、洗錢風險評估、反洗錢系統建設、配合開展反洗錢監管和調查、客戶身份識別、客戶身份資料與交易記錄保存、大額交易和可疑交易識別與報告、反恐怖融資與金融制裁、綜合案例及專家講座視頻等。

三、需求填報方式

請各機構指定一名培訓聯系人，統計本單位參訓人數，統一完成培訓需求在線填報工作（具體操作詳見附件）。中國金融培訓中心將對培訓需求進行審核，并通過手機短信與電子郵件方式，通知各機構培訓聯系人培訓繳費和學習等后續事宜。

聯系人及聯系方式：劉老師010-66199354，楊老師010-66199337，李老師010-66199344。 

附件：反洗錢培訓需求在線填報指南 

中國金融培訓中心

2023年3月1日